¿Las sanciones contra Tornado Cash serán solo el comienzo de la regulación de las criptomonedas?

La semana pasada, la sanción contra Tornado Cash resultó ser el tema más comentado en relación a las criptomonedas. El 8 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó a Tornado Cash a su lista de ciudadanos y personas bloqueados, conocidos como Ciudadanos Especialmente Designados (SDN), también se incluyó el sitio web de la criptomoneda y sus 45 direcciones de billeteras Ethereum. Lo curioso, es posible que muchos inversores minoristas no tengan idea de qué es Tornado Cash y por qué se convirtió en un objetivo de sanción.

Tornado Cash, un famoso mezclador de monedas virtuales, es una herramienta que permite a los usuarios ocultar el origen de sus fondos mezclando criptomonedas para ocultar las rutas o direcciones de las transacciones. Esto protege eficazmente la privacidad de los poseedores de criptomonedas, lo que permite que más personas disfruten de una mayor privacidad mientras usan esta clase de activos digitales.

Según Dune Analytics, se han depositado 3.497.632 ETH en este mezclador basado en Ethereum. Con esto, dicha empresa ha ganado 18.526.769$ en tarifas de transacción y a día de hoy Tornado Cash atiende a 12.243 depositantes, aproximadamente.

En lo que respecta al motivo de la sanción, la OFAC explicó que desde su fundación en 2019, la compañía ha estado involucrada con en operaciones de lavado de dinero por más de 7 mil millones de dólares. De acuerdo con información de la OFAC, este mezclador de activos digitales también ayudó al grupo de piratas informáticos estatal de Corea del Norte, Lazarus Group, a evadir las sanciones impuestas por los EE. UU.

Debido a que la plataforma está disponible para todos, su principal grupo de usuarios incluye a aquellos con grandes necesidades de privacidad, quienes en muchos casos pueden llegar a ser delincuentes informáticos. Eso podría explicar en parte por qué los reguladores de EE. UU. decidieron perseguir primero a esta empresa.

Además, el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov, tuiteó que su cuenta personal de GitHub fue suspendida y que su repositorio personal también fue cerrado. Luego de esto, se eliminó el repositorio de código en GitHub de Tornado Cash.

Después de que ocurrió el incidente y las sanciones fueron aplicadas, algunos usuarios comenzaron a enviar ETH mezclado por Tornado Cash a las direcciones de billetera ENS de muchas figuras públicas, incluidos Brian Armstrong, Beeple, Shaq y Jimmy Fallon, lo que contaminó aún más la lista de direcciones relacionadas con la plataforma.

A su vez, muchas instituciones y protocolos DeFi, incluidos Gitcoin, Infura, Alchemy, dYdX, MakerDAO, Pocket Network, Aave, Uniswap y Kraken, también comenzaron a suspender cuentas que involucran fondos de Tornado Cash. A pesar de las medidas que tomó el gobierno de los Estados Unidos, la mayoría de las instituciones del mundo de las criptomonedas expresaron su apoyo a Tornado Cash.

Las sanciones a esta plataforma aún no han terminado. El 12 de agosto, Alexey Pertsev, uno de los cofundadores de Tornado Cash, fue arrestado en Holanda. Según las autoridades holandesas, Pertsev es “sospechoso de estar involucrado en la ocultación de flujos financieros delictivos y de facilitar el lavado de dinero”. Después de su arresto, el canal de Discord oficial de Tornado Cash fue cerrado.

Afortunadamente, Tornado Cash es una aplicación descentralizada o DApp, lo que significa que aún puede ejecutarse en la red Ethereum, incluso si se eliminaron sus códigos. La sanción contra Tornado Cash simplemente significa que los desarrolladores ya no podrán seguir actualizando la aplicación.

La privacidad es el tema que más ha dado de que hablar y más ha llamado la atención en la polémica por la sanción. Para ser claros, Tornado Cash es solo una herramienta, y aunque los delincuentes utilizan el mezclador para lavar dinero, también sirve a las instituciones respetuosas de la ley. En pocas palabras, sigue siendo dudoso que la sanción esté justificada si Tornado Cash no prestó servicios de manera voluntaria a los delincuentes.

La descentralización es en sí misma representa un desafío a la autoridad. Por ello, es previsible que los reguladores globales endurezcan las sanciones contra el criptomercado, y las represalias que se tomaron contra Tornado Cash sean solo el comienzo.

Finalmente, terminemos con una cita clásica del libro Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet: “Los cuatro jinetes del infopocalipsis: pornografía infantil, terrorismo, lavado de dinero y la guerra contra algunas drogas… Pero esas serán excusadas; la mafia e inteligencia extranjera: son los problemas que la gente aceptará para erigir tal sistema”. La privacidad absoluta es un objetivo inalcanzable.

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